| |
Дата розміщення: 14.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2013 |
| Кворум зборів** |
99.999999 |
| Опис |
Чергові (річні) загальні збори товариства проведені згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.
Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, голови та членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рішення:
1. Призначити (обрати) робочі органи загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", а саме Голову та секретаря загальних зборів та лічильну комісію у наступному складі:
- Голова зборів - Осадчий Олег Володимирович;
- Секретар зборів - Грищенко Георгій Сергійович;
- Голова лічильної комісії - Грищенко Георгій Сергійович;
- Член лічильної комісії - Александрова Єлизавета Олексіївна.
2. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, роботу правління за 2012 рік визнати задовільною.
3. Затвердити звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік, роботу Наглядової ради за 2012 рік визнати задовільною.
4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 року, роботу Ревізійної комісії за 2012 рік визнати задовільною.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
6. Дивіденди за 2012 рік акціонерам не виплачувати, а прибуток, що утворився за результатами діяльності Товариства у 2012 році, не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.
Рішення з 1 питання по 6 питання порядку денного, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: