ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	10.04.2014
Кворум зборів**	100
Опис	Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Вiд фiзичної особи акцiонера, що володiє бiль нiж 10% акцiй товариства надiйшла пропозицiя щодо внесення доповнення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку iнших акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2013 року. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України. 7. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради. 8. Обрання членiв наглядової ради. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 10. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 11. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Обрання Голови ревiзiйної комiсiї. 12. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства. 13. Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Правлiння. 14. Внесення змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення у виглядi окремого додатку до Статуту. 15. Державна реєстрацiя змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД". За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Призначити (обрати) робочi органи загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", а саме Голову та секретаря загальних зборiв та лiчильну комiсiю у наступному складi: - Голова зборiв - Осадчий Олег Володимирович; - Секретар зборiв - Грищенко Георгiй Сергiйович; - Голова лiчильної комiсiї - Грищенко Георгiй Сергiйович; - Член лiчильної комiсiї - Александрова Єлизавета Олексiївна. 2. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, роботу правлiння за 2013 рiк визнати задовiльною. 3. Затвердити звiт Наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк, роботу Наглядової ради за 2013 рiк визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2013 року, роботу Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк визнати задовiльною. 5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. 6. Дивiденди за 2013 рiк акцiонерам не виплачувати, а прибуток, що утворився за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi, не розподiляти, а направити на розвиток Товариства. 7. Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному обсязi. 8. Обрати членами Наглядової ради ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Осадчего Олега Володимировича, Ключник Нiну Всеволодiвну. 9. Затвердити трудовi договори (контракти) з членами Наглядової ради , в яких встановлений розмiр їх винагороди. Укласти з членами Наглядової ради Трудовi договори (контракти). Особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради обрати Секретаря загальних зборiв акцiонерiв - Грищенко Георгiя Сергiйовича. 10. Достроково припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному обсязi. 11. Обрати Ревiзiйну комiсiю у наступному складi: Голова Ревiзiйної комiсiї - Бачманова Галина Iванiвна, член Ревiзiйної комiсiї - Фрiшко Любов Гаврилiвна. 12. Достроково припинити повноваження Правлiння Товариства у повному обсязi. 13. Обрати Правлiння товариства в наступному складi: Голова правлiння - Шильберг Валерiй Володимирович; Член Правлiння - Зеленяк Ольга Прокопiвна; Член Правлiння - Скурiхiн Олександр Семенович. 14. Прийняти та затвердити рiшення про внесення змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення у виглядi окремого додатку до Статуту. Уповноважити Голову правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Шильберга Валерiя Володимировича пiдписати змiни до Статуту Товариства. 15. Уповноважити Грищенко Георгiй Сергiйовича здiйснювати всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до Статуту товариства. Рiшення з питань 1-7, 9, 10, 12, 14, 15 порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд присутнiх на зборах. Рiшення з 8, 11, 13 питання порядку денного, прийнято шляхом кумулятивного голосування, кандидатури на посади набрали бiльшiсть голосiв вiд присутнiх на зборах.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	30.06.2014
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний позачергових загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Вiд фiзичної особи акцiонера, що володiє бiль нiж 10% акцiй товариства надiйшла пропозицiя щодо внесення доповнення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку iнших акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання члену наглядової ради Товариства. 3. Затвердження умов цивiльно-правового договору, трудових договору (контракту), що буде укладатися з членом наглядової ради, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членом наглядової ради. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Призначити (обрати) робочi органи загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", а саме Голову та секретаря загальних зборiв та лiчильну комiсiю у наступному складi: - Голова зборiв - Осадчий Олег Володимирович; - Секретар зборiв - Зеленяк Василь Васильович; - Голова лiчильної комiсiї - Зеленяк Людмила Iванiвна; - Член лiчильної комiсiї - Александрова Єлизавета Олексiївна. 2. Обрати членами Наглядової ради ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Грищенко Георгiя Сергiйовича. 3. Затвердити трудовий договiр (контракт) з членом наглядової ради, в якому встановлений розмiр його винагороди. Укласти з членом Наглядової ради Трудовий договiр (контракт). Особою, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членом наглядової ради обрати Члена правлiння ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" - Зеленяк Ольгу Прокопiвну. Рiшення з питань 1, 3 порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд присутнiх на зборах. Рiшення з питання 2 порядку денного, прийнято шляхом кумулятивного голосування, кандидатура на посаду набрала бiльшiсть голосiв вiд присутнiх на зборах.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	17.12.2014
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Вiд фiзичної особи акцiонера, що володiє бiль нiж 10% акцiй товариства надiйшла пропозицiя щодо внесення доповнення до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку iнших акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Внесення змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення у виглядi окремого додатку до Статуту. 3. Державна реєстрацiя змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД". 4. Про вiдмiну рiшення по 6-му питанню порядку денного а саме: "Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України", яку було прийнято загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" 10.04.2014р. 5. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Призначити (обрати) робочi органи загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", а саме Голову та секретаря загальних зборiв та лiчильну комiсiю у наступному складi: - Голова зборiв - Осадчий Олег Володимирович; - Секретар зборiв - Грищенко Георгiй Сергiйович; - Голова лiчильної комiсiї - Зеленяк Василь Васильович; - Член лiчильної комiсiї - Александрова Єлизавета Олексiївна. 2. Прийняти та затвердити рiшення про внесення змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення у виглядi окремого додатку до Статуту. Уповноважити Голову правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Шильберга Валерiя Володимировича пiдписати змiни до Статуту Товариства. 3. Уповноважити Грищенко Георгiй Сергiйовича здiйснювати всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до Статуту товариства. 4. Вiдмiнити рiшення по 6-му питанню порядку денного а саме: "Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України", яку було прийнято загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" 10.04.2014р. 5. Розподiлити чистий прибуток ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" за 2013 рiк наступним чином: - 3181350,11 грн. - направити на виплату дивiдендiв акцiонерам за 2013 рiк. Рiшення з усiх питань порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд присутнiх на зборах.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.