| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 року. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Призначити (обрати) робочi органи загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", а саме Голову та секретаря загальних зборiв та лiчильну комiсiю у наступному складi: - Голова зборiв - Осадчий Олег Володимирович; - Секретар зборiв - Грищенко Георгiй Сергiйович; - Голова лiчильної комiсiї - Зеленяк Людмила Iванiвна; - Член лiчильної комiсiї - Александрова Єлизавета Олексiївна. 2. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, роботу правлiння за 2014 рiк визнати задовiльною. 3. Затвердити звiт Наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк, роботу Наглядової ради за 2014 рiк визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 року, роботу Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк визнати задовiльною. 5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. 6. Розподiлити чистий прибуток ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" за 2014 рiк наступним чином: 13 575 336,88 гривень направити на виплату дивiдендiв акцiонерам за 2014 рiк. Розмiр дивiдендiв на одну просту iменну акцiю - 0,00238371874 грн. Рiшення з усiх питань порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд присутнiх на зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: