| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
28.669 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства скликанi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що вноситься на загальнi збори: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 року. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України. Загальнi збори не вiдбулись у зв'язку iз недостатнiстю кворуму, згiдно протоколу реєстрацiйної комiсiї для участi у загальних зборах зареєстровано учасники, що у сукупностi володiють 28,668509% голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
10.08.2016 |
| Кворум зборів** |
76.871 |
| Опис |
Позачерговi загальнi збори скликанi на вимогу Наглядової ради (Голова Наглядової ради - Осадчий О.В.). Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, а також про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2015 року. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 8. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 12. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 13. Про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї. 14. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства. 15. Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства, затвердження умов контрактiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з Головою та членами Правлiння. 16. Внесення змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його у новiй редакцiї. 17. Державна реєстрацiя Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" у новiй редакцiї. 18. Внесення змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду та виконавчий орган шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 19. Про визнання таким, що втратило чиннiсть, положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства. Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку денного, прийнято 100% голосiв "за" вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, окрiм кумулятивного голосування, яке застосовувалось при обраннi посадових осiб, кандидатури були обранi, якi обрали найбiльшу кiлькiсть голосiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: