ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 30087693
Телефон: (048) 738-43-02
e-mail: okz@atrep.com.ua
Юридична адреса: 65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна, буд. 22
 
Дата розміщення: 25.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2018
Кворум зборів** 0
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi на 24.04.2018 року, але не вiдбулись у зв'язку iз недостатнiстю кворуму (1,79731%). Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що виносився на розгляд загальних зборiв та проекти рiшень з питань порядку денного: Питання 1. Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, а також про припинення їх повноважень. Проект рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: - голова лiчильної комiсiї - Зеленяк Людмила Iванiвна, - член лiчильної комiсiї - Прокопик Любов Орестiвна. 2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голови лiчильної комiсiї - Зеленяк Людмили Iванiвни, члена лiчильної комiсiї - Прокопик Любовi Орестiвни, з моменту закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Проект рiшення: 1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Осадчого Олега Володимировича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Грищенко Георгiя Сергiйовича. 2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент: " для доповiдi по питанню "Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду" - до 20 хвилин; " для доповiдi по усiх iнших питаннях порядку денного - до 10 хвилин; " вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин. Питання 3. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Проект рiшення: Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, роботу правлiння за 2017 рiк визнати задовiльною. Питання 4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2017 рiк, роботу Наглядової ради за 2017 рiк визнати задовiльною. Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Питання 6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2017 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. Проект рiшення: 1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi Товариства за 2017 рiк, не здiйснювати його розподiлення. 2. Нарахування та виплату дивiдендiв не здiйснювати.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): - ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): - ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): - ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/в
Інше (зазначити): д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Загальнi збори скликані на 24.04.2018р., не вiдбулись у зв'язку iз недостатнiстю кворуму.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні