|
Дата розміщення: 25.04.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
Дата проведення |
24.04.2018 |
Кворум зборів** |
0 |
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi на 24.04.2018 року, але не вiдбулись у зв'язку iз недостатнiстю кворуму (1,79731%). Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що виносився на розгляд загальних зборiв та проекти рiшень з питань порядку денного: Питання 1. Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, а також про припинення їх повноважень. Проект рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: - голова лiчильної комiсiї - Зеленяк Людмила Iванiвна, - член лiчильної комiсiї - Прокопик Любов Орестiвна. 2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: голови лiчильної комiсiї - Зеленяк Людмили Iванiвни, члена лiчильної комiсiї - Прокопик Любовi Орестiвни, з моменту закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Проект рiшення: 1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Осадчого Олега Володимировича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Грищенко Георгiя Сергiйовича. 2. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент: " для доповiдi по питанню "Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду" - до 20 хвилин; " для доповiдi по усiх iнших питаннях порядку денного - до 10 хвилин; " вiдповiдi по запитаннях - до 10 хвилин. Питання 3. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Проект рiшення: Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, роботу правлiння за 2017 рiк визнати задовiльною. Питання 4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2017 рiк, роботу Наглядової ради за 2017 рiк визнати задовiльною. Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Питання 6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2017 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. Проект рiшення: 1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi Товариства за 2017 рiк, не здiйснювати його розподiлення. 2. Нарахування та виплату дивiдендiв не здiйснювати. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
Акціонери |
|
X |
Депозитарна установа |
|
X |
Інше (зазначити): - |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
Підняттям карток |
|
X |
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
Підняттям рук |
|
X |
Інше (зазначити): - |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
Реорганізація |
|
X |
Додатковий випуск акцій |
|
X |
Унесення змін до статуту |
X |
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
X |
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
X |
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
X |
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
Інше (зазначити): - |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
Наглядова рада |
|
X |
Виконавчий орган |
|
X |
Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
д/в |
Інше (зазначити): |
д/в |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Загальнi збори скликані на 24.04.2018р., не вiдбулись у зв'язку iз недостатнiстю кворуму. |
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
д/в |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|